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Diritto di critica | August 2, 2021

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riciclaggio Archives - Diritto di critica

Ior, in manette un monsignore, un broker e una spia

28 Giugno 2013 |

L’Istituto delle Opere Religiose ci ricade ancora. A trent’anni dallo scandalo Marcinks-Calvi-Banco Ambrosiano, le indagini della Procura di Roma hanno portato alla luce un giro di riciclaggio di denaro dalla Svizzera, per un valore di 20 milioni … Read More

Santa Sede sotto controllo: “c’è rischio di riciclaggio denaro”

9 Marzo 2012 |

Al principio furono Marcinkus e Calvi. Nel lontano 1980 scoppiava lo scandalo Ior-P2: in meno di due mesi vennero a galla le operazioni sottobanco di Monsignor Marcinkus e Roberto Calvi, che insieme ripulirono centinaia di miliardi di dollari … Read More

Money Transfer a rischio riciclaggio

9 Gennaio 2012 |

Dopo il duplice omicidio che nei giorni scorsi ha scosso la Capitale e in cui ha perso la vita un uomo di nazionalità cinese e sua figlia di appena nove mesi, le indagini per individuare i balordi e … Read More

Calcioscommesse: l’ombra della camorra abbraccia la Serie A

27 Settembre 2011 |

Flussi anomali di giocate su più di 150 incontri nei maggiori campionati italiani (dalla Serie A alla Lega Pro) hanno allarmato l’Unità informativa scommesse sportive (Uiss). Nel mirino della Procura di Napoli sono finiti i clan D’Alessandro-Di Martino di Castellammare di StabiaRead More

Il calcio scommesse non conosce crisi tra sim telefoniche, soldi e criminalità organizzata

2 Giugno 2011 |

Un sistema fatto di schede telefoniche dedicate, gruppi di scommettitori sparsi in tutta Italia e una enorme liquidità di denaro, grazie alla quale puntare sui risultati di alcune partite della Serie B, della Lega Pro e corrompere i … Read More

Usura: così le organizzazioni criminali assorbono le aziende lombarde

23 Febbraio 2011 |

«Nel 2010 a Milano e provincia sono stati rilevati 20.000 casi di usura: in tutto l’anno nella zona ci sono state solo 5 denunce»: queste le parole di Frediano Manzi, presidente dell’associazione Sos Racket e Usura, intervistato da Diritto … Read More

Banca vaticana: Ratzinger impone le norme antiriciclaggio

29 Dicembre 2010 |

Dopo le indagini che hanno portato al congelamento di 23 milioni di euro e all’inchiesta a carico di Gotti Tedeschi, un motu proprio di Benedetto XVI in pubblicazione domani, impone alla Banca Vaticana (l’Istituto per le Opere religiose, … Read More

Le vie alternative della gomma

11 Dicembre 2010 |

Trecentocinquantamila tonnellate: a tanto ammonta la quantità di pneumatici che ogni anno in Italia giungono a “fine vita” e vengono classificati come PFU (pneumatici fuori uso)Read More