L’Istituto delle Opere Religiose ci ricade ancora. A trent’anni dallo scandalo Marcinks-Calvi-Banco Ambrosiano, le indagini della Procura di Roma hanno portato alla luce un giro di riciclaggio di denaro dalla Svizzera, per un valore di 20 milioni di euro trasferiti tramite jet privato in contanti oltre dogana. In manette un ex carabiniere dell’Aisi, i servizi… Continua a leggere Ior, in manette un monsignore, un broker e una spia
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Santa Sede sotto controllo: “c’è rischio di riciclaggio denaro”
Al principio furono Marcinkus e Calvi. Nel lontano 1980 scoppiava lo scandalo Ior-P2: in meno di due mesi vennero a galla le operazioni sottobanco di Monsignor Marcinkus e Roberto Calvi, che insieme ripulirono centinaia di miliardi di dollari di denaro proveniente dal narcotraffico italo-americano. Forse, ma non si dimostrò mai, anche per conto della Banda… Continua a leggere Santa Sede sotto controllo: “c’è rischio di riciclaggio denaro”
Money Transfer a rischio riciclaggio
Dopo il duplice omicidio che nei giorni scorsi ha scosso la Capitale e in cui ha perso la vita un uomo di nazionalità cinese e sua figlia di appena nove mesi, le indagini per individuare i balordi e le cause di un simile gesto si concentrano sull’attività di Money Transfer di cui era titolare la… Continua a leggere Money Transfer a rischio riciclaggio
Calcioscommesse: l’ombra della camorra abbraccia la Serie A
Flussi anomali di giocate su più di 150 incontri nei maggiori campionati italiani (dalla Serie A alla Lega Pro) hanno allarmato l’Unità informativa scommesse sportive (Uiss). Nel mirino della Procura di Napoli sono finiti i clan D’Alessandro-Di Martino di Castellammare di Stabia
Il calcio scommesse non conosce crisi tra sim telefoniche, soldi e criminalità organizzata
Un sistema fatto di schede telefoniche dedicate, gruppi di scommettitori sparsi in tutta Italia e una enorme liquidità di denaro, grazie alla quale puntare sui risultati di alcune partite della Serie B, della Lega Pro e corrompere i calciatori. Sullo sfondo, anche l’ombra della criminalità organizzata. Il nuovo scandalo del calcio scommesse rischia di affossare… Continua a leggere Il calcio scommesse non conosce crisi tra sim telefoniche, soldi e criminalità organizzata
Usura: così le organizzazioni criminali assorbono le aziende lombarde
«Nel 2010 a Milano e provincia sono stati rilevati 20.000 casi di usura: in tutto l’anno nella zona ci sono state solo 5 denunce»: queste le parole di Frediano Manzi, presidente dell’associazione Sos Racket e Usura, intervistato da Diritto di Critica. Un dato tragico, ma in linea con le stime a livello nazionale: poche centinaia di… Continua a leggere Usura: così le organizzazioni criminali assorbono le aziende lombarde
Banca vaticana: Ratzinger impone le norme antiriciclaggio
Dopo le indagini che hanno portato al congelamento di 23 milioni di euro e all’inchiesta a carico di Gotti Tedeschi, un motu proprio di Benedetto XVI in pubblicazione domani, impone alla Banca Vaticana (l’Istituto per le Opere religiose, Ior) di adeguarsi alle normative europee sull’antiriciclaggio, sottoscritte il 17 dicembre dello scorso anno con Bruxelles. Per… Continua a leggere Banca vaticana: Ratzinger impone le norme antiriciclaggio
Le vie alternative della gomma
Trecentocinquantamila tonnellate: a tanto ammonta la quantità di pneumatici che ogni anno in Italia giungono a “fine vita” e vengono classificati come PFU (pneumatici fuori uso)